一、岗位概述

根据公司治理结构及最新监管要求，本岗位全面负责公司内部审计体系的优化与管理工作。在不再设立监事会的情况下，审计部需依法承担原监事会的部分核心监督职能。本岗位需独立、客观地开展财务、内控、合规及专项审计，监督公司董事、高级管理人员及整个运营体系的合规性与有效性，评估并改善公司风险管理、内部控制及治理流程，保障公司资产安全，为董事会及管理层提供可靠的决策支持。

二、核心职责

1.审计体系、战略与监督职能

· 制定并执行年度审计工作计划及中长期审计战略。

· 建立健全内部审计制度、工作流程和标准。

· 当公司不设置监事会时，履行监事会部分监督职责，包括但不限于：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；应董事会要求向股东会直接提出提案。

2.财务审计

· 领导团队对公司及下属子公司的财务报表进行定期审计，确保其真实性、准确性和完整性。

· 监督公司财务活动的合规性，防范财务报告错报和舞弊风险。

3.内部控制审计

· 评估、测试和监督公司内部控制体系（尤其是与资金、采购、生产、存货、销售等核心业务流程相关的内控）的设计与运行有效性。

· 针对调味品行业特性（如原材料采购、食品安全、配方管理、成本控制等），进行重点风险领域的专项内控审计。

· 协助管理层完成年度内部控制自我评价报告。

4.合规、运营与治理监督

· 确保公司运营遵守国家财经法规、上市公司准则以及行业特定法规。

· 对采购、生产、销售、物流、研发等关键运营环节进行审计，评估其经济性、效率性和效果性。

· 监督公司治理结构的合规性与有效性，确保“三会一层”运作符合监管要求。

5.舞弊调查与专项审计

· 作为公司反舞弊机制的核心负责人，接收并调查各类舞弊举报及异常事项。

· 主导或配合进行管理层离任审计、经济责任审计、并购项目尽职调查、重大工程项目审计等专项审计工作。

6.团队管理与建设

· 负责审计团队的组建、人才培养、绩效管理和专业能力提升。

7.外部协调

· 作为主要联络人，协调与外部审计师、监管机构的沟通与配合工作。

8.按时完成审计委员会交办的其他工作。

三、任职资格

1.教育背景

· 全日制统招本科及以上学历，会计、审计、财务等相关专业。

· 持有下列职业资格或职称之一：中级及以上内控管理师（ICM）、中级及以上审计专业技术资格（PAud）、中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）资格、注册内部审计师（CCIA）资格或高级审计师（职称）。

2.工作经验

· 10年以上审计或财务相关工作经验，其中至少5年以上在大型制造业企业内部审计管理岗位经验。

· 具备上市公司内部审计管理经验，深刻理解上市公司治理与监管环境。

· 有食品、快消品或农产品加工行业审计背景者优先。

3.知识与技能

· 精通专业知识：深刻理解中国企业会计准则、审计准则、公司法、证券法及上市公司监管规则。

· 卓越的监督与洞察力：具备强烈的监督意识和独立判断能力，能够站在公司治理高度识别和应对风险。

· 出色的沟通与影响力：具备与董事会、管理层沟通的自信与能力，能够坚定、专业地陈述监督发现和改进建议。

· 领导与管理能力：拥有优秀的团队领导、项目管理和跨部门协调能力。

· 职业道德：为人正直、原则性强，具备高度的责任心、保密意识和抗压能力。

四、汇报关系与岗位性质

· 汇报关系：

o 职能汇报线：直接向董事会审计委员会汇报并负责，以确保审计与监督职能的独立性。

o 行政汇报线：向总经理汇报日常行政工作。

· 岗位性质：本岗位为核心管理岗位，不属于《公司法》规定的法定高级管理人员。

五、薪酬福利与工作特征

· 薪酬结构：标准年薪具体面议，由固定薪资和浮动绩效奖金构成，在标准年薪的基础上公司设置了专项奖励（不封顶）。

· 福利体系：

o 五险一金

o 股权激励（按公司政策）

o 带薪年假、法定节假日

o 交通补贴、通讯补贴、节日福利

o 丰富的员工团建活动和培训发展机会

· 工作地点：湖南省长沙市宁乡经开区加加食品集团总部

· 工作环境：办公室与业务现场相结合。

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